Навчальні практики використання методу встановлення прихованих доходів підозрюваних осіб (FININT)

Заєць О.М., кандидат юридичних наук,
головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0000-0002-4426-5241Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 11 серп. 2022 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. C. 60-65.

Узагальнені тези.

Стрімкий розвиток технологій надали злочинним і терористичним мережам можливість розширювати свої операції та зв’язки далеко за межі їхніх зон конфлікту. У відповідь на зусилля правоохоронних органів транснаціональні злочинні організації почали використовувати гібридну форму підприємництва. Оновлена оцінка та аналіз встановлення прихованих доходів підозрюваних осіб можуть надати правоохоронним органам можливість краще зрозуміти, як працюють незаконні мережі, приймаються рішення, розподіляють діяльність і функціонують злочинні середовища. Збільшення ресурсів і навчання на додаток до впровадження інноваційних стратегій навчання, таких як червоні (оборонно-наступальні) командні вправи наддадуть правоохоронним органам України можливість сприяти знищенню та ліквідації гібридних злочинних груп та інших форм злочинних угруповань.

Популярні статті

Перспективи подальшого розвитку правового регулювання інституту істотної зміни обставин у договірних відносинах

Крилова О.І., директор виконавчий, молодший науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0009-0009-3365-2404 Безпека в інтелектуальному вимірі: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 жовтня 2024 р., м. Київ) / упорядник В.С. Кучеренко, відповідальні редактори Р.Б. Шишка, Н.П. Христинченко. Київ: «Видавництво Людмила», 2024. 288 с. (С.103-107). Узагальнені тези. Формування інституту істотної зміни обставин у вітчизняному законодавстві відбувалось […]

Читати більше

Рецензування звіту про оцінку майна може бути здійснено лише суб’єктом професійної оціночної діяльності (оцінювачем)

Заєць О.М., кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0000-0002-4426-5241 Рецензування звіту про оцінку майна та надання висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосування процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна може бути здійснено лише суб’єктом професійної оціночної діяльності (оцінювачем). Поставити під сумнів правомірність висновку суб’єкта професійної […]

Читати більше

Порівняльно-правовий концепт : експерт з питань права та експерт з оцінки відповідності (незалежної фахової експертизи)

Романовська Л.А., кандидат юридичних наук, директор, головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0009-0004-6306-6936 Збірник наукових праць. 2024 Вип. 24. Ч. 2 / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2024. 225 с. (С. 184-194). Анотація. В статті […]

Читати більше

Мультидисциплінарність як сучасний метод у наукових дослідженнях

Крилова О.І., директор виконавчий, молодший науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0009-0009-3365-2404Science in motion: classic and modern tools and methods in scientific investigations” Grail of Science: inter. scientific journal. Vinnytsia: NGO «European Scientific Platform», 2024. – No 35. DOI 10.36074/grail-of-science 19.01.2024.016 (P. 99-101). Узагальнені тези. Переваги мультидисциплінарності в наукових дослідженнях: Ширший погляд: мультидисциплінарний підхід дозволяє […]

Читати більше

Проблеми захисту авторського права на результат незалежної фахової експертизи в механізмі правозастосування цивільно-правових норм

Романовська Л.А., кандидат юридичних наук, директор, головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0009-0004-6306-6936 Інтелектуальна власність в перехресті доктрин та практики : виступи учасників науково-практичних конференцій // Київський інститут інтелектуальної власності та права, місто Київ, 23 листопада 2021р. Наукове видання. Київ: Видавництво Ліра-К. 2021. 238с. (С.151-153). Узагальнені тези. Особисті немайнові права на результати незалежної […]

Читати більше

Аналіз соціальних мереж, як метод збору інформації підрозділами кібербезпеки та кримінального аналізу національної поліції України

Заєць О.М., кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник у сфері правознавства ТОВ «НФЕ», https://orcid.org/0000-0002-4426-5241 АЕРО-2023. Повітряне і космічне право: [Матеріали Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 листопада 2023 р.]. Тернопіль: Вектор. С. 97-101. Узагальнені тези. Підґрунтям для успішної реалізації цілей і завдань, визначених Стратегією інтегрованого управління […]

Читати більше

Політика конфіденційності

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина (далее – Администрация сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени Название организации, которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина (далее ? Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина. 1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта Интернет-магазина. 2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина Название магазина. Интернет-магазин не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина. 2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина. 3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара. 3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте интернет-магазина Название магазина в разделе Название раздела и включают в себя следующую информацию: 3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя; 3.2.2. контактный телефон Пользователя; 3.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 3.2.4. адрес доставки Товара; 3.2.5. место жительство Пользователя. 3.3. Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"): IP адрес; информация из cookies; информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); время доступа; адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; реферер (адрес предыдущей страницы). 3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации. 3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. 3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности. 4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина может использовать в целях: 4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с Название интернет-магазина. 4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина. 4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя. 4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества. 4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем. 4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. 4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта интернет-магазина о состоянии Заказа. 4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем. 4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина. 4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Интернет-магазина или от имени партнеров Интернет-магазина. 4.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 4.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернет-магазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг. 5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «Название магазина», включая доставку Товара. 5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Пользователь обязан: 6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина. 6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации. 6.2. Администрация сайта обязана: 6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности. 6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности. 6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация: 7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения. 7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта. 7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать указать раздел сайта интернет-магазина 9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу www. адрес магазина.